11. 7. 2024

Рішення 30-х щорічних загальних зборів

5 хв читання

Відповідно до статей 130 та 152 Закону про ринок фінансових інструментів (ZTFI-1), Правління оголошує

Рішення 30 ^-х щорічних загальних зборів KРКА, акціонерне товариство, Ново место, д, д., , які відбулися 11 липня 2024 року.

Загальна кількість акцій і прав голосу, представлених на Загальних зборах, становила 17 522 278, що становить 56,93% від загальної кількості акцій з правом голосу.

На загальних зборах була присутня державний нотаріус Дар’я Ярнович з Ново место.

1 Адвокат Стоян Здолшек призначається Головою Загальних зборів, а Ixtlan Forum, d. о. o., Любляна як рахівник голосів.

Постанову прийнято. За запропоноване рішення подано 17 522 278 голосів, що еквівалентно стільки ж акцій. За запропоновані рішення проголосувало 17 489 089 осіб, що становить 99,81% усіх поданих голосів. Проти запропонованих рішень проголосувало 33 189 осіб, що становить 0,19% від загальної кількості поданих голосів. Утриманих не було.

2 Презентація річного звіту за 2023 рік, складеного Правлінням, включаючи звіт аудитора та звіт Наглядової ради про перевірку та затвердження річного звіту за 2023 рік, Звіт про винагороду членів Правління та Наглядової ради Krka, d. d., Novo mesto у 2023 році, прийняття рішення про розподіл розподіленого прибутку за 2023 рік та зняття відповідальності з правління та наглядової ради за 2023 рік.

2.1 Загальні збори інформуються про річний звіт правління за 2023 рік, включаючи звіт аудитора та звіт наглядової ради про перевірку та затвердження річного звіту за 2023 рік .

По цьому питанню не голосували, оскільки рішення носить інформаційний характер.

2.2 Загальні збори проінформовані та схвалили Звіт про винагороду членів правління та наглядової ради Krka, d. d., Novo mesto в 2023 році .

Постанову прийнято. За запропоноване рішення подано 17 519 189 голосів, що еквівалентно стільки ж акцій. За запропоновані рішення проголосувало 17 515 810 осіб, що становить 99,98% усіх поданих голосів. Проти запропонованих рішень проголосувало 3379 осіб, що становить 0,02% від загальної кількості поданих голосів. Утрималися 3089.

2.3 Розподілений прибуток за 2023 рік на загальну суму 381 939 946,00 євро розподіляється таким чином:

Дивіденди (7,50 євро брутто на акцію) 230 933 392,50 євро;

Інші резерви прибутку 75 503 276,75 євро;

Нерозподілений прибуток 75 503 276,75 євро.

Виплата дивідендів починається 25 липня 2024 р. Записи акціонерів у реєстрі акціонерів у KDD – Centralna klirinško depotna družba (Central Securities Clearing Corporation), д. д., Любляна станом на 24 липня 2024 року подати заявку на виплату дивідендів.

Постанову прийнято. За запропоноване рішення подано 17 519 589 голосів, що еквівалентно стільки ж акцій. За запропоновані рішення проголосувало 17 515 826 осіб, що становить 99,98% усіх поданих голосів. Проти запропонованих рішень проголосували 3763 особи, що становить 0,02% від загальної кількості поданих голосів. Утрималися 2689 голосів.

2.4 Загальні збори затверджують та дають згоду на роботу Правління на 2023 фінансовий рік та звільняють його від відповідальності за виконання своїх обов’язків.

Постанову прийнято. За запропоноване рішення подано 17 519 589 голосів, що еквівалентно стільки ж акцій. За запропоновані рішення проголосувало 17 504 442, що становить 99,91% усіх поданих голосів. Проти запропонованих рішень проголосувало 15 147 осіб, що становить 0,09% від загальної кількості поданих голосів. Утрималися 2689 голосів.

2.5 Загальні збори затверджують та дають згоду на роботу Наглядової ради на 2023 фінансовий рік та звільняють її від відповідальності за виконання своїх обов’язків.

Постанову прийнято. За запропоноване рішення подано 17 519 386 голосів, що еквівалентно стільки ж акцій. За запропоновані рішення проголосувало 17 503 167 осіб, що становить 99,91% усіх поданих голосів. Проти запропонованих рішень проголосувало 16 219 осіб, що становить 0,09% від загальної кількості поданих голосів. Утрималися 2892.

3 Мойца Осольнік Відемшек призначається до Наглядової ради Krka, d, d., Novo mesto як представник акціонерів на п’ятирічний термін повноважень, який починається 12 липня 2024 року.

Постанову прийнято. За запропоноване рішення подано 17 475 037 голосів, що еквівалентно стільки ж акцій. За запропоновані рішення проголосували 17 305 042, що становить 99,03% від усіх поданих голосів. Проти запропонованих рішень було подано 169 995 голосів, що становить 0,97% від усіх поданих голосів. Утрималися 47 241.

4 Загальні збори поінформовані про те, що на 11-му засіданні виробничої ради 20 березня 2024 року виробнича рада обрала Томажа Севера, Матея Вречера та Марі Божич представниками працівників у наглядовій раді на п’ятирічний термін, який починається 21 червня 2024 року.

По цьому питанню не голосували, оскільки рішення носить інформаційний характер.

***

На Загальних зборах оскаржуваних дій не було.

***

Основні акціонери (крім власних акцій)

Акціонер	Кількість акцій	Частка прав голосу
Капітальна компанія, д. д. (Управління Пенсійного фонду)	3 493 030	11,35 %
Словенський державний холдинг, д. д. (SDH, Словенський суверенний холдинг)	2 949 876	9,58 %
Республіка Словенія	2 366 141	7,69 %
OTP banka dd – Рахунок клієнта	1 374 970	4,47 %
Erste Group Bank AG – PBZ Croatia Osiguranje	1 301 758	4,23 %

Ново место, 11 липня 2024 р